Боротьба з криміналом

За підсумками 2011 року підрозділами УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області виявлено наступні злочини.

1. 31.01.2011 року закінчена провадженням та направлена до суду кримінальна справа порушена за ст. ст. 255 ч.1, 115 ч.2 п.6, 187 ч.4, 146 ч.3, 209 ч.3, 190 ч.4, 358 ч.3 КК України за матеріалами співробітників УБОЗ в Запорізькій області у відношенні злочинної організації з міжрегіональними зв’язками, члени якої займалися скоєнням розбійних нападів на експедиторів великовантажних автомобілів на автошляхах семи областей України. До складу злочинної організації входили: 1.Гр.А., який не працює, заарештований; 2.Гр.Б. не працює, заарештований; 3.Гр.В. не працює, заарештований; 4.Гр.Г. не працює, заарештований; 5.Гр. Д., працює бухгалтером на одному із ТОВ, підписка про невиїзд. В кінці 2005 року гр.А. з метою особистої наживи та вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів створив злочинну організацію. На себе гр.А. взяв функції управління, підбору об’єктів для нападу, вербування нових членів ЗО, підготовку до скоєння злочинів. Гр. В. та гр.Б. виступали безпосередніми виконавцями, крім того останній виступав заступником гр.А., і за його відсутності займався плануваннями злочинів. Гр.Г. забезпечував зв'язок між частинами організації та швидке зникнення злочинців з місця події. Також, гр.А. для здійснення окремих злочинів, а саме підробки документів, втягнув у протиправну діяльність гр.Д. Члени злочинної організації, протягом 2006-2009 років, через мережу Інтернет, займалися пошуком замовлень вантажних автомобілів для вантажоперевезень, після чого домовлялися з замовниками, надаючи їм фіктивні ліцензії на право займатися подібною діяльністю. Для злочинної діяльності використовувалися власні вантажні автомобілі, а також вантажівки, що належали ТОВ з підробними номерними знаками, технічними паспортами, водійськими правами. Уклавши угоду, злочинці отримували вантажі. Після чого, під час перевезення, за участю інших членів злочинної організації здійснювали напади на експедиторів, що супроводжували вантажі. В подальшому застосовуючи фізичне насилля до експедиторів, їх зв’язували, вивозили до лісосмуг і змушували вживати алкогольні напої у великій кількості до втрати свідомості. Усвідомлюючи небезпеку розкриття їх діяльності від постраждалих, члени злочинної організації прийняли рішення про вчинення ряду навмисних вбивств експедиторів замаскувавши їх під нещасливі випадки. Потім заволодівали вантажем та збували його в інших регіонах. Отримані кошти члени ЗО легалізовували шляхом придбання великовантажного автотранспорту, з подальшою реєстрацією в ТОВ з метою його використання в подальшій злочинній діяльності. Доведена причетність членів ЗО до скоєння 23 злочинів, а саме: створення злочинної організації, трьох замахів на вбивство, шести розбійних нападів, п’яти шахрайств, трьох випадків незаконного позбавлення волі, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та чотирьох фактів підробки документів. Загальна сума завданих збитків становить 2 млн. 300 тис. грн., відшкодовано 20 тис. грн., накладено арешт на майно обвинувачених на суму 1 млн. 880 тис. грн., легалізовано 177 тис. грн.

2. В січні місяці 2011 року закінчена провадженням та направлена до суду кримінальна справа порушена за ознаками ст. 186 ч.5 КК України в за матеріалами співробітників ВБОЗ УБОЗ в Запорізькій області у відношенні організованої злочинної групи з числа раніше засуджених осіб. До складу ОЗГ входили: 1. Гр.В., не працює, раніше судимий, запобіжний захід - арешт. 2. Гр.Д., не працює, з раніше судимий, запобіжний захід - арешт. 3. Гр.М., не працює, раніше судимий, запобіжний захід - арешт. Гр.А., з метою незаконного збагачення шляхом скоєння пограбувань, в літку 2010 року створив з числа знайомих йому раніше судимих осіб організоване злочинне угруповання. Гр.А.. забезпечував керівництво діями ОЗГ, вибір об’єктів для нападів, збут та розподіл коштів отриманих злочинним шляхом. Гр.М., в якості активного учасника пограбувань спільно з гр.А. вдирався до помешкань громадян, погрожував застосуванням фізичного насильства. Гр.Д. забезпечував безперешкодне вчинення пограбувань, у разі небезпеки мав прикривати гр.А. та гр.М., або в разі фізичного спротиву жертви допомагати їм. Злочинна група діяла в період з серпня по жовтень 2010 року.

3. В лютому 2011 року закінчена провадженням та направлена до суду кримінальна справа порушена за ознаками ст.ст. 186 ч.5, 289 ч.3 КК України у відношенні злочинної групи з ознаками організованості, члени якої протягом 2010 року займалися незаконним заволодінням транспортними засобами громадян, а також скоєнням пограбувань на території одного з міст Запорізької області. До складу ОЗГ входили: 1.Гр.А., не працює, раніше не судимий, запобіжний захід – арешт; 2.Гр.Б., не працює, раніше засуджений, запобіжний захід – арешт; 3.Гр.В., не працює, раніше не судимий, запобіжний захід – підписка про невиїзд. У 2010 році гр.А. створив організовану злочинну групу з метою незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких злочинів. Як організатор гр.А. поклав на себе обов’язки пошуку об’єктів для злочинних посягань, розподілом ролей, забезпечення необхідними інструментами, розподілом грошей та матеріальних цінностей здобутих в наслідок злочинної діяльності ОЗГ. Гр.Б. брав безпосередню участь в скоєнні злочинів. Гр.В. забезпечував доставку, на власному автомобілі, на місце скоєння злочинів членів ОЗГ, прикриття їх дій та швидке зникнення з місця пригоди. Члени ОЗГ в одному з міст Запорізької області підшукували об’єкти для скоєння злочинів автомобілі, що знаходилися не на охоронюваних стоянках, або поодиноких громадян для скоєння пограбувань. Після чого гр.А. «вскривав» автомобіль, гр.Б. та гр.В.. відганяли автомобіль до одного із сіл району Запорізької області, де розбирали його на запчастини, які продавали на авторинку в одному із міст. Кошти здобуті від злочинної діяльності, розподілялися між учасниками ОЗГ згідно ієрархії. В ході проведених санкціонованих обшуків та виїмок за місцем мешкання злочинців було вилучено: два викрадені автомобілі ВАЗ, запасні частини до інших автомобілів, викрадені мобільні телефони та інше майно пограбованих громадян. Доведена причетність злочинців до скоєння 5 злочинів в складі ОЗГ. Збитки від злочинної діяльності становлять 43 163 грн., відшкодовано на суму 36 854 грн., накладено арешт на майно членів ОЗГ на суму 23 600 грн.

4. ПНа початку березня 2011 року закінчена розслідуванням та направлена до суду кримінальна справа порушена за ознаками ст. ст. 257, 187 ч.4, 3, 2, 185 ч.3, 263 ч.1, 198, 289 ч.3 КК України, за матеріалами співробітників УБОЗ в Запорізькій області у відношенні озброєної банди з міжрегіональними зв’язками. До складу банди входили: 1.Гр.А., який не працює, раніше судимий; 2.Гр.Б., не працює, раніше судимий; 3.Гр.В., не працює, раніше судимий; 4.Гр.Г., не працює, раніше не судимий; Бандити, протягом 2009-2010 року займалися скоєнням розбійних нападів та інших тяжких злочинів на території Запорізької та Дніпропетровської областей України. В 2009 році гр.А. з метою незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких злочинів створив організовану злочинну групу до складу якої входили раніше засуджені особи. Члени ОЗГ, підшукували об’єкти для нападів та крадіжок, всебічно вивчали їх графік роботи, розташування, шляхи підходу, обирали час нападу і найбільш вразливі місця. В кожному випадку скоєння злочину злочинці готували детальний план злочину, в якому чітко визначали дії та обов’язки кожного учасника. Напади здійснювались в масках, погрожуючи застосуванням зброї, а в окремих випадках з безпосереднім використанням зброї. В подальшому, кошти здобуті від злочинної діяльності, розподілялися між учасниками ОЗГ згідно ієрархії. Крім того, для вчинення окремих злочинів гр.А. були втягнуті у злочинну діяльність: 1. Гр.Д., не працює, раніше судимий. 2. Гр.М., не працює, раніше судимий. Доведена причетність членів бандгрупи до скоєння 14 злочинів на території Дніпропетровської та Запорізької областей. Загальна сума збитків від злочинної діяльності склала 388 669 грн., відшкодовано – 302 000 грн., накладено арешт на майно злочинців на суму 185 000 грн. Крім того, вилучено чотири одиниці переробленої короткоствольної вогнепальної зброї. У відношенні всіх членів банди обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

5. В квітні 2011 року закінчена провадженням та направлена до суду кримінальна справа, порушена за ознаками ч.2 ст.201, ч.ч.2,3 ст.358 КК України в за матеріалами співробітників УБОЗ в Запорізької області, у відношенні ОЗГ з міжнародними зв’язками, створеної на етнічній основі, що діяла в сфері зовнішньоекономічної діяльності і займалася контрабандним ввезенням на територію України високоякісної металопродукції. До складу ОЗГ входили: 1.Гр. А., який працює директором ТОВ «Б», раніше не судимий, запобіжний захід – підписка про невиїзд; 2.гр. В який працює директором ТОВ «Г», раніше не судимий, запобіжний захід – підписка про невиїзд; 3.гр.Ж. яка працює директором ТОВ «К», раніше не судима, запобіжний захід – підписка про невиїзд. В серпні 2010 року громадянин Ізраїлю гр.А. з метою незаконного збагачення від реалізації ввезеної на територію України контрабандним шляхом високоякісної металопродукції з високим вмістом нікелю і хрому придбаної в Італії, створив організовану злочинну групу до складу якої увійшли мешканці м. Запоріжжя гр.В та гр. Ж. Для забезпечення здійснення злочинної діяльності члени ОЗГ створили ТОВ «Н», зареєстроване на підставну особу, від якого отримали довіреність на здійснення підприємницької діяльності. Гр.А. використовуючи злочинні зв’язки в Італії, займався закупівлею металопродукції та підробкою супровідних документів на вантаж. Гр.В. та гр.Ж. займалися прийомом вантажу в Україні та його розмитненням і збутом за підробними документами. Так, наприкінці 2010 року до зони митного контролю Запорізької митниці прибув автофургон з вантажем. Для його оформлення, учасниками ОЗГ надано підроблені документи, що містять неправдиві данні щодо вартості товару. Пізніше, того ж року до зони митного контролю Запорізької митниці прибув ще один автофургон з вантажем. При проходженні митного оформлення товару учасниками ОЗГ надано підроблені документи, що містять неправдиві данні щодо вартості товару. Цього ж дня, після митного оформлення вантажу, та виїзду за межі зони митного оформлення, автофургон був затриманий співробітниками УБОЗ. Згідно висновків двох проведених товарознавчих експертиз встановлено, що: -середня ринкова вартість товару першого автофургона, який пройшов оформлення, складає 240 189,58 грн.; -середня ринкова вартість товару другого автофургона, який пройшов оформлення, складає 659 719,04 грн. Таким чином, учасниками ОЗГ ввезено контрабандним шляхом на територію України металопродукцію загальною вагою 39 174 кг, фактична вартість якої становить 899 908,62 грн., що в 3,8 рази більше ніж задекларована сума (236 601грн.). В результаті контрабандного ввезення товару вартістю 899 908,62 грн., до бюджету держави не надійшло обов’язкових митних платежів та зборів на загальну суму 132 661грн. З метою відшкодування збитків, вилучено майна та готівки в обвинувачених учасників ОЗГ на суму 394 400 грн., а також накладено арешт на майно вартістю 844 400 грн.

6. Наприкінці червня місяця 2011 закінчена провадженням та направлена до суду кримінальна справа порушена за ознаками ст.ст. 306 ч.2, 307 ч.3, 309 ч.2, 311 ч.2, 313 ч.2, 315 ч.2, 317 ч.2, 263 ч.1 КК України, у відношенні організованої злочинної групи з міжрегіональними зв’язками, члени якої протягом 2010-2011 років займалися виготовленням, постачанням та розповсюдженням наркотичних засобів на території Запорізької та Дніпропетровської областей. До складу ОЗГ входило три особи – всі арештовані. В 2010 році гр.А. з метою незаконного збагачення, шляхом вчинення тяжких злочинів, створив організовану злочинну групу до складу якої входили наркозалежні особи. Згідно розподілу ролей гр.А. займався виготовленням психотропного препарату «метамфетамин». Гр.Б. та гр.В. займалися розповсюдженням вказаного препарату на території Запорізької області, а також надавали своє помешкання для вживання наркотичних засобів наркозалежним особам. Крім того, члени ОЗГ займалися незаконним виготовленням обладнання для виробництва наркотичних речовин та схилянням інших осіб до вживання наркотиків. Кошти здобуті від злочинної діяльності, розподілялися між учасниками ОЗГ. Частина з них використовувалася для продовження незаконного обігу наркотичних речовин та прекурсорів. Так, членами ОЗГ було витрачено 22 тис. грн. на придбання медичних препаратів «Терофун», «Трайфед», йоду, червоного фосфору, які в подальшому використовувалися для виробництва «метамфетамину». Під час документування злочинної діяльності фігурантів було проведено 18 оперативних закупок психотропного препарату «метамфетамин». Накладено арешт на майно обвинувачених у сумі 224 898 грн.

7. В серпні місяці 2011 закінчена провадженням та направлена до суду кримінальна справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч.5 у відношенні ОЗГ, члени якої займалась розкраданням та збутом паливно-мастильних матеріалів. Учасники ОЗГ (3 особи, з яких двох арештовано), досконало знаючи схему обліку і зберігання виготовлених паливо-мастильних матеріалів, а також будучи безпосередньо задіяними в процесі їх вивозу з території підприємства, розробили та реалізували план викрадення готової продукції з подальшою реалізацією через підприємства, які здійснюють оптову торгівлю паливно-мастильними матеріалами в Дніпропетровській області. Доведена причетність учасників злочинної групи до 2 фактів злочинної діяльності. Встановлено розкрадання 21,2 тони паливо-мастильних матеріалів на загальну суму 254,2 тис. грн. Накладено арешт на майно обвинувачених на суму 127,7 тис. грн.

8. В вересні місяці 2011 року закінчена провадженням та направлена до суду кримінальна справа порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.289, ч.2 ст.185 КК України у відношенні організованої злочинної групи, члени якої займалися незаконними заволодіннями автомобілями та крадіжками запчастин з автомобілів на території м. Запоріжжя. Члени ОЗГ (3 особи, всі заарештовані) в м. Запоріжжя підшукували об’єкти для скоєння злочинів, а саме автомобілі, які знаходилися на не охоронюваних стоянках, та не обладнаних сигналізацією. Після чого «вскривали» автомобіль та відганяли автомобіль за межі міста, де розбирали його на запчастини. Після чого продавали запчастини на авторинках м. Запоріжжя. Кошти здобуті від злочинної діяльності, розподілялися між учасниками ОЗГ. Встановлена причетність обвинувачених до скоєння 4 тяжких злочинів. Збитки від злочинної діяльності становлять 48553 гривень. Під час досудового слідства відшкодовано збитки на суму 23720 гривень. Накладено арешт на майно обвинувачених на загальну суму 200 000 гривень.